17“你眼睛以前受过伤?”
“如果你身上没有贴着程家的标签,我会很乐意和你保持一段暂时稳定的关系。”贺溪有些遗憾,“想再找一个你这样的,说实话,有点难。”
“按照你这样的标准,又想要x格好的尊重你的,又不想要吃人的大家族的,当然难。”南如松认真地说,“你要知道,向导在这个社会上是天然弱势群t,我能够健健康康活到现在,没什么大的心理缺陷,依托的就是程家的资源和环境。”
“没有条件的普通向导过的是什么生活,你g刑侦的,应该b我清楚。”
贺溪垂眼。
普通的向导过的是什么生活?
t弱多病和强制服役[1]暂且不提,由于向导总人口连哨兵的一半都没有,即便在各种保护x条款的规定下,非法拘禁和非法人k0uj易现象依然屡禁不止。
光贺溪参与过的案子都有几十起,更别提大量没立案的情况了。
“找不到向导我可以找哨兵。”她陡然开口,“我跟他们睡了这么多年也没出什么问题。”
南如松笑了一下,问:“不疼吗?”
这话成功让贺溪再次陷入沉默,她发现他似乎总是能jg准地找到问题的关键。
贺溪闭眼一声长叹,低头抵上他x口。
“我不知道你在担心什么,但与其在这里纠结,不如就先维持原状。”南如松在她后脑上按了按,“好歹也跟我接触了一个月,应该多少知道一点我的x子?”
“你好像不太想断。”
肩上的手似乎抓紧了些,南如松觉得她可能警惕起来了,思忖片刻,回道:“、虚开以及伪造的发票,经税务稽查部门核算,此案涉及到虚开企业四十三家,虚开金额超过八亿元,非法获利近一点五亿元。”
“通过查询银行流水、通话记录等信息,我们发现该犯罪团伙非法所得资金流向了数个不同的个人帐户,之后很快又进行了多批次的个人转账。个人资金周转速度快到这种程度非常不正常,因此我们怀疑其中有地下钱庄参与洗钱的可能。”
“目前我们经侦的内部意见是打算从资金流向入手进行调查,在座各位有什么其他的想法吗?”
在场的人对从资金流向入手的大方向没什么意见,零零碎碎添了些细枝末节,南如松听了个大概,准备进入下一环节时,突然听见又有人开口。
“建议也查一下那四十三家企业。”
他抬眼看去,见开口的人是刑侦的赵冠栋。
赵冠栋的话成功x1引了所有人注意力,他继续说道:“既然这些企业已经和犯罪嫌疑人团伙有非法交易行为,那不如也查一查这些企业的资金流,说不定有新发现。”
说完,他转过头,看向对坐在他身边的贺溪,然后南如松看见贺溪点了点头。
南如松觉得他似乎是在转述贺溪的话,便开口道:“能稍微说一下吗?”
赵冠栋看了一眼贺溪。
贺溪盯着桌面上的记录本,手指在笔杆上来回摩擦,沉默了一阵子,才缓缓开口。
“……只查犯罪团伙的资金流向,最后会因为资金过于分散而难以继续追踪下去。反正这些公司也g净不到哪里去,不如从他们这边入手,多加一个追踪方向。”
语气平平淡淡的,jg神波动也收紧了,察觉不出什么情绪来。
南如松没继续细问,点点头,像是认可了她的说法。
之后,南如松大致安排了一下后续工作,整个会议就结束了。刚好卡在了下班时间,与会人员各自陆续离场后换了衣服就能直接下班走人。
。
她觉得张知彤一定进来翻过文件资料,她也相信她的感觉不会出错。
手撑坐在桌子上,她习惯x地咬着口腔内壁,低头思考着。
“在想什么?这么入迷?”
南如松的声音突然响起,打断了贺溪的思绪。她抬起头,见南如松关上门,笑着朝她这边走过来。
“我刚刚碰到张知彤了。”贺溪坦言。
南如松正取着公文包,闻言,动作微微一顿,问:“出了什么事?”
“没有。”贺溪摇摇头,“就是我怀疑他可能进来看了组里的内部资料。你之前不是说他在经侦喜欢压案子吗?那我们这边他是不是也想cha手?”
南如松眉毛微挑,眼中闪过一丝意外。他取下包放在贺溪坐着的那张桌上,然后朝她g了g手。
贺溪便依他的意思倾身侧耳,听见他俯下身在耳侧低声说:“根据我这段时间以来的观察,他只会压和杨家利益相关的案子。”
贺溪微微睁大眼睛,退开来,讶异地看向南如松,“所以地下钱庄跟……”
“嘘——”
一根手指触上她的唇,将她没说出口的话拦在嘴里,而后指腹在她唇上划开,替而代之以一个浅浅的吻。
“这是个送上门的好消息。”南如松淡淡笑道,“对行动组来说是,对我们来说也是。”
所以,绝不能放过这个jg准而又难得的线索。
根据行动组其他成员的反馈,大多数被调查的公司都存在不正常的频繁转账交易的情况,但却没有几家是像南如松和贺溪查的那家一样是用外币交易的。
但是不是外币转账已经不重要了,重要的是,这些公司的确存在“不正常的频繁转账交易”这一既定事实。
那些公司的负责人原本只是犯了虚开发票罪,依他们之前主动认罪的行为,顶多也就判个一两年,还多半会缓期执行。
但现在,“不正常的频繁转账”加上大量“人头账户”的存在直接暴露了这些公司的真正作用:它们都是地下钱庄资金转移链上的一环。
不管是外汇还是黑钱,只要资金继续在人头账户之间倒腾个几十上百遍,倒腾到追踪成本剧增,增至警方不得不放弃继续追踪的地步,就能被洗得gg净净,而后重见天日。
也就是说,它们并不是什么正儿八经的空壳公司,购买假发票也很可能只是一种伪装手段,甚至极有可能,已经落网的那个虚开团伙,只是这个巨型犯罪团伙联合t的一颗弃子而已。
如果不是空降过来的南如松非要将这案子提上日程,张知彤或许还会继续压着拖着,那个虚开团伙不会落网,现在的专项调查行动组也根本不会这么快就成立起来,也就不会b着张知彤想办法g涉行动组的进度而意外暴露在了贺溪眼前。
也正是因为如此,张知彤行为背后暗含的逻辑又为原本大海捞针般的侦查工作提供了新的调查方向。
在南如松的刻意安排下,行动组接下来的工作重心转移到了0查企业的关联交易情况上来。
明面上是为了缩小资金追踪范围,但实质上,是为了找到杨家参与其中的痕迹。
为了达到这一目的,除了正常推进侦查工作以外,南如松还请他母亲程倩安排了一批人暗中0查杨家名下的产业,而且特别地,就专盯那些跟能医药沾上边的产业查。
原因就是贺溪那天跟他说的:调查过程中医药公司出现的频率太高了。
南如松也认同贺溪的看法,他认为,如果地下钱庄的确跟杨家有紧密联系,而又同时为多家医药公司进行资金转移,那么就能够合理怀疑,这些资金的初始来源或者最终去向就是杨家名下的医疗企业。
这种上升到家族层面的调查,仅靠南如松的个人资源显然不太够,所以他不得不请程倩来安排处理。
而听说南如松打算借用家里的资源查杨家在医疗